序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

联系电话

备注

1

中信银行股份有限公司青岛分行

青银罚决字

〔2023〕1号

1.违反账户管理规定；

2.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

3.违反流通人民币管理规定；

4.违反人民币反假有关规定；

5.未按规定履行客户身份识别义务；6.对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传；

7.未按规定报送投诉数据。

警告，罚款103.3万元

中国人民银行

青岛市中心支行

2023年2月2日

0532-

80896092

2

杨卫山

(时任中信银行股份有限公司青岛分行公司银行部总经理兼普惠金融部总经理)

青银罚决字

〔2023〕2号

对中信银行股份有限公司青岛分行以下违法违规行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务

罚款1.75万元

中国人民银行

青岛市中心支行

2023年2月2日

0532-

80896092